Bankowość i finanse logo

Specjalista ds. KYC/AML

  • Firma: Credit Agricole Bank Polska S.A.
  • Lokalizacja: mazowieckie
  • Data publikacji: 2025-01-10
Specjalista ds. KYC/AML
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: KYC/01/WA

Jako Specjalista ds. KYC/AML będziesz pełnił kluczową rolę w procesie rewizji cyklicznej KYC oraz onboardingu klientów korporacyjnych. Twoje główne zadania będą obejmować:

  • pozyskiwanie dokumentacji oraz informacji niezbędnych do identyfikacji klienta korporacyjnego, w tym jego struktury i beneficjenta rzeczywistego,
  • samodzielną analizę i interpretację pozyskanych danych z uwzględnieniem ich spójności, kompletności i wiarygodności, z uwzględnieniem różnych jurysdykcji i form prawnych spółek,
  • współpracę z opiekunami klientów korporacyjnych, a w określonych przypadkach kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji,
  • wprowadzanie danych do dedykowanych systemów bankowych i archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • przeprowadzanie cyklicznych kontroli zrealizowanych procesów,
  • wsparcie merytoryczne dla zespołu w zakresie interpretacji dokumentów wymaganych do procesu KYC.
Twój zespół:

Dołączysz do zespołu wsparcia w obszarze bankowości korporacyjnej Credit Agricole w Warszawie. Współpracujemy z opiekunami klientów korporacyjnych oraz różnymi jednostkami bankowymi. Cenimy dokładność, zaangażowanie i otwartość na zmiany, a nasza praca jest kluczowa dla zapewnienia zgodności procesów bankowych.

Twoje doświadczenie i umiejętności
  • posiadasz doświadczenie w sektorze finansowym w kontaktach z klientem, szczególnie w obszarze KYC i AML/CFT,
  • masz wykształcenie na poziomie min. licencjackim w kierunkach takich jak prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse,
  • cechuje Cię dokładność, terminowość i odpowiedzialność,
  • masz silne umiejętności organizacyjne i potrafisz pracować samodzielnie,
  • znasz język angielski na poziomie min. B1.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesachrekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.


Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • JTI GBS Poland sp. z o.o.

    Financial Planning and Analysis Expert

    mazowieckie

    What this position is about - Purpose: The FP&A Expert role provides financial support for the GBS Warsaw, including budgeting, performance management, and advisory. Responsibilities include ensuring accurate budgeting, compiling management summaries, maintaining...

    Data dodania: wczoraj

    poznaj szczegóły

  • Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie

    Analityk finansowy

    mazowieckie

    przetwarzanie danych w celu polepszenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, sporządzanie raportów finansowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: znajomość zasad kontroli Wymagania inne:

    Data dodania: 2025-01-12

    poznaj szczegóły

  • Aon

    Finance Application Support Analyst - Dutch Speaker

    małopolskie

    Day-to-day responsibilities include: Coordinate with end users and assist them with their regular problems/issues, these issues will be managed through Aon’s ticketing system – Service Now. Develop new ideas and present them to the end users and team. Analysing...

    Data dodania: 2025-01-11

    poznaj szczegóły